本年度通知摘要来自年度通知全文，为通盘知道本公司的筹办效果、财政情状及异日起色筹备，投资者应该到证监会指定媒体贯注阅读年度通知全文。
2019年，公司环绕现有起色策略踊跃深化核心营业构造。通知期内，公司主生意务蕴涵物联网运用及搬动增值、手机逛戏、搬动互联网家当园。
物联网运用首要是公司针对企业客户供应的物联网贯串及打点供职。5G起色加快了物联网行业运用的笼盖和普及，面临物联网用户数和贯串数加添的趋向，公司以物联网动作营业核心打破倾向，整合物联网贯串通道资源，基于“北纬蜂巢”物联网云供职平台和普遍构造的营销体例，为分别笔直行业客户供应物联网贯串供职集体治理计划。公司搬动增值营业首要是与三大根蒂电信运营商实行配合，正在宇宙周围展开电信增值供职。北纬科技动作工业和音讯化部获准的虚拟运营商，或许正在众主意与运营商更合作无懈。目前首要供应的供职为个体彩铃、企业彩铃、彩信等。跟着根蒂搜集升级，5G时间须要对产物和供职不绝立异。公司正在众个省份展开企业视铃供职，夸大搬动增值众元化产物构造，开采短视频细分商场，为新状态增值营业转型奠定杰出根蒂。
手机逛戏营业是指公司引进外洋着名逛戏产物，通过与邦内手机硬核同盟等渠道商、逛戏开垦商实行产物收益分成而得到收入。2019年，手机逛戏营业充足阐述公司逛戏出书天赋和邦外里优质逛戏的发行体会，相持扩大和运营并重的发行形式，仍旧《模仿都市：我是市长》和《妖姬三邦》等成熟逛戏的安靖运营，并于7月份上线了《死战高尔夫》。同时，公司相持精品海外逛戏引进战略，不绝商讨海外逛戏筑制商，做好优质资源储藏。
北纬搬动互联网家当园即北纬邦际中央地处南京河西新城科技园，以高品格的楼宇举措和物业打点供职，为客户供应杰出的租驻体验，并通过不绝晋升的品牌影响力吸引大方互联网企业入驻，酿成兼具研发支撑、家当孵化以及家当造就等功用的家当堆积平台。目前酿成了以科技、新媒体、互联网地产为主导的家当集群，良性聚拢效应慢慢大白。2019年，北纬邦际中央租驻率到达90%以上。
上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度通知、半年度通知闭联财政目标存正在巨大分别
公司是否存正在公然垦行并正在证券来往所上市，且正在年度通知准许报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
公司需苦守《深圳证券来往所行业音讯披露指引第3号逐一上市公司从事房地产营业》的披露请求
2019年，搬动互联网向万物互联、智能互联倾向迈进，蜂窝物联网用户界限疾速夸大，依据工信部《2019年通讯业统计公报》实质显示，截至2019年12月底，三家根蒂电信企业起色蜂窝物联网用户达10.3亿户，终年净增3.57亿户，物联网营业收入较上年拉长25.5%。
通知期内，打点层环绕公司目前的筹办战略，加大物联网营业构造，仍旧手机逛戏、北纬搬动互联网家当园的安靖运营。受物联网营业仍处于起色初期未形成界限收入，《死战高尔夫》逛戏上线后商场发挥欠佳及计提资产减值盘算等成分影响，公司2019年度事迹显露耗费，2019年生意总收入17,243.57万元，较上年降低25.91%；杀青归属于上市公司股东的净利润-2836.98万元，较上年降低168.02%。
跟着5G正式商用，物联网迎来集创建异和界限化起色的新阶段。通知期内，公司将营业起色核心聚焦物联网运用，进一步完满物联网云供职平台，夸大发卖区域、行业周围，正在车联网、安防监控、智能配置等周围蕴蓄堆积了个人行业客户。2019年上半年，公司与中邦电信股份有限公司完毕基于中邦电信物联网DCP环球贯串打点平台的深度配合，有用晋升公司物联网平台的供职和打点材干。从行业近况来看，物联网运用营业仍处于行业起色初期阶段，细分行业是物联网治理计划的出道，但因为用户较为涣散，该营业尚未酿成界限收入。
面临搬动互联网的起色及5G时间的到来，公司充足阐述从2G到5G时间搬动通讯起色中蕴蓄堆积的供职体会，驾御根蒂电信运营商正在富媒体的营业趋向，升级供职实质和景象，将铃音营业升级为视频彩铃供职，并陆续闭心音乐、视频等行业动态及运营商营业策略的转化，跟着短视频、归纳视频商场界限进一步夸大，公司开端开发短视频细分商场，打制了交通准则焦点等播放量达万万量级的自媒体视频栏目，通过视频运营及筑制拓展营业配合时机。
通知期内，《模仿都市：我是市长》和《妖姬三邦》两款代劳逛戏运营安靖，逛戏团队依据商场蜕化不绝晋升产物供职；正在逛戏版号审批重启后，公司代劳的《死战高尔夫》于7月份正式上线，受该题材逛戏受众群体周围范围，营收发挥远低于预期；面向海外的自研逛戏虽因测试发挥欠佳而未能上线，但仍为逛戏产物研发蕴蓄堆积了要紧的体会。面临上述环境，公司将代劳逛戏类型核心转向轻型逛戏，力求进步代劳数目，并进一步完满逛戏代劳测评机制，消浸代劳运营危害。总体来看，2019年公司手机逛戏《死战高尔夫》上线发挥不佳，且需承受较高的特许权应用费及运营本钱，导致手机逛戏营业收入和净利润明显下滑。
北纬搬动互联网家当园即北纬邦际中央，位于江苏南京新城科技园区。2019年，宇宙写字楼商场一连承压，租赁商场涌现对租户利好阵势。一线都市的企业陆续对搬家和扩租持严慎立场，高性价比的项目受商场青睐。二线都市受到来自集体商场境况影响，大批面对房钱下行压力。正在商场需求方面，科技类企业需求仍旧稳当，金融行业需求拉长有所放缓，但可能料思，科技和金融家当正在异日三年五年内里，已经是邦内写字楼最首要的需求驱动力。集体来看，2019年，写字楼需求量低于往年，宇宙各大都市净吸纳量明明小于新供应总量，个人都市写字楼空置率慢慢上升，南京市甲级写字楼终年均匀空置率正在20%足下。
2019年，南京一连实践立异驱动起色“121”策略，市政府蕴涵新城科技园区对电子商务、金融、科技及人工智能、文创旅逛类家当出台了闭联助助策略，受惠于家当策略境况辅导，科技、金融行业正在写字楼租赁商场中仍旧较高活泼度，行业堆积效应趋于明明。2019年，北纬邦际中央出力修筑众样化家当集群生态圈，晋升品牌影响力，目前酿成了以科技、新媒体、互联网地产为主导的家当集群，并正在南京贸易荟主办的“首届都市标杆办公office评选”中，入选科研办公类TOP10，荣获商务立异写字楼称谓。2019年，北纬邦际中央租驻率仍旧正在90%以上。
5、通知期内生意收入、生意本钱、归属于上市公司平时股股东的净利润总额或者组成较前一通知期爆发巨大蜕化的分析
（1）与上年度财政通知比拟，管帐策略、管帐臆想和核算方式爆发蜕化的环境分析
（1）通知期内，九天盛信（北京）文明撒布有限公司清理刊出，不再纳入兼并周围。
（2）通知前内，北京聚友互娱搜集科技有限公司清理刊出，不再纳入兼并周围。
（3）通知期内，霍尔果斯润丰创业投资有限公司清理刊出，不再纳入兼并周围。
（4）通知期内，本公司投资设立北京北纬蜂巢物联科技有限公司，纳入兼并周围。
（5）通知期内，本公司之子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司出席投资设立的南京君合创业投资合股企业（有限合股），纳入兼并周围。
（6）通知期内，本公司之子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司投资设立的南京志合投资合股企业（有限合股），纳入兼并周围。
本公司及董事会全盘成员保障布告实质确凿、精确和完全，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
北京北纬通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次集会于2020年4月21日上午10：00以通信格式召开，公司已于2020年4月10日以传真、电子邮件格式发出集会通告和集会议案。集会应出席董事9人，实质出席9人。集会由傅乐民董事长主理，公司个人监事及高级打点职员列席了集会，集会的召开及外决圭臬契合《公公法》和《公司章程》的轨则，合法有用。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。《2019年度董事会事情通知》的的确实质详睹2020年4月22日刊载于巨潮资讯网的公司《2019年年度通知》之“第四节筹办环境计划与了解”和“第十节公司管制”个人。公司通知期内任职的独立董事刘剑锋、晏小平、熊辉向董事会提交《2019年度独立董事述职通知》，并将正在公司2019年年度股东大会述职。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。公司《2019年年度通知摘要》刊载于2020年4月22日的《中邦证券报》、《证券时报》，年报全文详睹巨潮资讯网。
依据大华管帐师工作所(卓殊平时合股)审计，公司2019年度杀青归属于上市公司股东净利润-28,369,829.09元。公司岁首未分拨利润372,635,879.72元，本年分拨现金股利13,899,665.43元以及提取结余公积0元后，截至2019年12月31日，公司可供股东分拨的利润330,366,385.20元，个中母公司可供分拨利润132,302,985.10元。
公司2019年度支出群众币7,122,374.00元（不含来往用度）用于以会集竞价格式回购公司股份，依据《深圳证券来往所上市公司回购股份实践细则》轨则，上市公司以现金为对价，采用要约格式、会集竞价格式回购股份的，当年已实践的回购股份金额视同现金分红金额，因而，公司2019年度以回购股份格式现金分红的金额为7,122,374.00元。
除上述现金分红外，鉴于公司2019年归属于上市公司股东的净利润为负，依据中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的通告》（证监发[2012]37号）、《上市公司囚禁指引第3号逐一上市公司现金分红》、《公司章程》等闭联轨则，连系公司目前的实质筹办起色须要，拟不派挖掘金盈利，不送红股，不以公积金转增股本，可供股东分拨利润结转至下一年度。本利润分拨预案契合中邦证监会闭联文献及《公司章程》的轨则，契合公司深远起色的须要，有利于保护公司全盘股东的优点。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。独立董事对该事项揭橥的独立睹解及公司《闭于2019年度拟不实行利润分拨的专项分析》刊载于2020年4月22日的巨潮资讯网。
《2019年度内部驾驭自我评议通知》、独立董事揭橥的独立睹解、管帐师工作所出具的鉴证通知刊载于2020年4月22日的巨潮资讯网。
公司对2019年度内部驾驭轨制的同意和施行环境实行梳理，酿成了《2019年度内部驾驭准则落实环境自查外》。
《2019年度内部驾驭准则落实自查外》刊载于2020年4月22日的巨潮资讯网。
经董事会薪酬和考试委员会审议，公司2020年非独立董事薪酬轨范如下：担当高管职务的董事仅遵从内部工资轨制领取高管职员薪酬，无董事薪酬；外部董事每年领取薪酬12万元；独立董事津贴为每年8万元。
2019年，公司两名外部董事领取薪酬合计24万元，三名独立董事领取津贴合计24万元。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。2019年度董事薪酬环境详睹刊载正在2020年4月22日巨潮资讯网的《2019年年度通知》第九节。独立董事对该议案揭橥的独立睹解刊载于2020年4月22日的巨潮资讯网。
经董事会薪酬和考试委员会审议，公司2020年将以高级打点职员履职环境为根蒂，连系公司所处行业的薪酬水准和筹办方针杀青环境，根据公司工资轨制和考试举措确定其薪酬。
2019年度，公司依据高级打点职员履职环境，按其岗亭工资轨范连系事迹考试举措，向高级打点职员（含兼任董事的高管）支出薪酬合计413.34万元。
2019年度高级打点职员薪酬环境详睹刊载正在2020年4月22日巨潮资讯网的《2019年年度通知》第九节。独立董事对该议案揭橥的独立睹解刊载于2020年4月22日巨潮资讯网。
公司拟续聘大华管帐师工作所（卓殊平时合股）为本公司2020年度财政审计机构。公司董事会提请股东大会授权打点层依据2020年度的的确审计请求和审计周围与大华管帐师工作所磋商确定闭联的审计用度。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。闭于续聘审计机构的的确实质详睹刊载于2020年4月22日《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《闭于续聘2020年审计机构的布告》。独立董事对该事项揭橥事前承认睹解和独立睹解刊载于2020年4月22日的巨潮资讯网。
公司拟应用不跨越群众币5.5亿元的闲置自有资金添置安适性高、活动性好的理家当物。上述额度内资金可滚动应用，有用期自股东大会审议通过之日起两年。
上述议案尚需提交股东大会审议通事后方可生效。本次投资理财不组成闭系来往，亦不组成《上市公司巨大资产重组打点举措》轨则的巨大资产重组。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。闭于应用个人闲置自有资金添置理家当物的的确实质详睹刊载于2020年4月22日《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《闭于应用个人闲置自有资金添置理家当物的布告》。独立董事揭橥的独立睹解刊载于2020年4月22日巨潮资讯网。
依据公司筹办起色须要，公司将《公司章程》第一百一十六条轨则的董事人数由九人删改为六人，个中独立董事由三人删改为两人。
为楷模公司运作，健康及完满公公法人管制构造，根据《公公法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等功令规矩及楷模性文献的轨则，对《公司章程》的个人其他条件实行删改。章程改正案详睹附件1。
此议案尚需提交公司股东大会审议，并应该由出席股东大会的股东（蕴涵股东代劳人）所持外决权的三分之二以上通过。删改后《公司章程》全文刊载于2020年4月22日的巨潮资讯网。
公司依据《公公法》等功令、规矩、楷模性文献及《公司章程》，连系内部管制实质环境，对《股东大集会事准则》实行了修订。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。修订后的公司《股东大集会事准则》全文刊载于2020年4月22日巨潮资讯网。
公司依据《公公法》等功令、规矩、楷模性文献及《公司章程》，连系内部管制实质环境，对《董事集会事准则》实行了修订。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。修订后的公司《董事集会事准则》全文刊载于2020年4月22日巨潮资讯网。
公司依据《公公法》等功令、规矩、楷模性文献及《公司章程》，连系内部管制实质环境，对《独立董事事情细则》实行了修订。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。修订后的公司《独立董事事情细则》全文刊载于2020年4月22日巨潮资讯网。
鉴于公司第六届董事会任期届满，为成功完毕董事会换届推选，依据《公公法》、《公司章程》等相闭轨则，经公司董事会提名委员会资历审核，提名傅乐民、许开邦、刘宁、张齐为第七届董事会非独立董事候选人。任期三年，任期自本公司闭联股东大会推选通过之日起预备。上述非独立董事候选人简历详睹附件2。
正在新一届董事会就任前，第六届董事会董事仍按相闭轨则一连执行职责，直至新一届董事会形成。本次董事会换届推选后，董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代外担当的董事人数统共不跨越公司董事总数的二分之一。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。若前述《闭于删改〈公司章程〉的议案》未获股东大会通过，本议案推选的新七届董事会非独立董事人数将低于现行《公司章程》轨则的人数，届时公司将遵从轨则实行补选。
鉴于公司第六届董事会任期届满，为成功完毕董事会换届推选，依据《公公法》、《公司章程》等相闭轨则，经公司董事会提名委员会资历审核，提名熊辉、李圳为第七届董事会独立董事候选人。任期三年，任期自本公司闭联股东大会推选通过之日起预备。上述独立董事候选人简历详睹附件3。
正在新一届独立董事就任前，第六届董事会独立董事仍按相闭轨则一连执行职责，直至新一届董事会形成。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。若前述《闭于删改〈公司章程〉的议案》未获股东大会通过，《闭于董事会换届推选的议案》推选的新七届董事会总人数将低于现行《公司章程》轨则的人数，届时公司将遵从轨则实行补选。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券来往所审核无反驳后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事揭橥的独立睹解、《独立董事提名士声明》、《独立董事候选人声明》刊载于2020年4月22日巨潮资讯网。
公司基于实质筹办环境和后续筹办策划，以及公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司控股的北京全民星彩科技有限公司的实质环境，为进一步消浸打点本钱，进步打点效劳，优化现有资源设备，拟刊出控股子公司北京全民星彩科技有限公司（以下简称“全民星彩”）。的确环境如下：
7、筹办周围：技艺开垦、技艺扩大、技艺让渡、技艺接头、技艺供职、技艺培训；第二类增值电信营业中的音讯供职业（不含固定网电话音讯供职和互联网音讯供职）；从事互联网文明营谋。
8、股东环境：北京永辉瑞金创业投资有限公司持股59.52%，实缴出资2,976.19万元；北京合众丰盈投资打点中央（有限合股）持股29.76%，实缴出资1,488.09万元；张晓明持股5.36%，实缴出资267.86万元；邱蕾荣持股3.57%，实缴出资178.57万元；兰萍持股1.79%，实缴出资89.29万元。
本次刊出子公司有利于公司进一步资源整合，消浸筹办打点本钱，进步资产运营效劳。刊出完毕后，公司兼并财政报外的周围将相应爆发蜕化，但不会对公司财政和筹办情状形成倒霉影响，不存正在损害股东优点的环境。
依据《深圳证券来往所股票上市准则》及《公司章程》轨则，本次刊出事项正在公司董事会审批权限周围内，无需提交公司股东大会审议。本次刊出事项不涉及闭系来往，也不组成巨大资产重组。
《闭于召开2019年年度股东大会通告的布告》刊载于2020年4月22日的《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
傅乐民，1963年出生，1985年结业于中邦科技大学预备机系，1988年结业于中邦科学院预备与技艺探求所，获工学硕士学位。1988年进入中邦科学院欲望电脑公司任工程师、无线年至今于本公司任董事长兼总司理，为本公司首要创始人。现任公司董事长兼总司理。
截止目前，傅乐民与公司其他董事、监事、高级打点职员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无闭系相闭。傅乐民目前持有公司股份119,613,584股，占公司总股份的21.14%。傅乐民不存正在以下情景：（1）《公公法》第一百四十六条轨则的情景之一；（2）被中邦证监会选取证券商场禁入要领；（3）被证券来往所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级打点职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政惩办；（5）近来三年内受到证券来往所公然非难或者三次以上传递指斥；（6）因涉嫌坐法被公法结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。不属于最高群众法院网站列示的“失信被施行人”。
许开邦，1963年出生，1985年结业于中邦科技大学预备机系，1988年结业于中邦科学院预备与技艺探求所，获工学硕士学位；1988年至1993年正在中邦科学院CAD怒放实行室事情，曾任本公司副总司理、总工程师，为本公司创始人之一。曾动作中邦科学院预备机科学前沿探求职员，直接出席过邦度“七五”“八五”攻闭课题和“863”高科技探求问题。2001年11月至今担当本公司董事。
截止目前，许开邦与公司其他董事、监事、高级打点职员及持有公司5%以上股份的股东、实质驾驭人之间无闭系相闭。许开邦目前持有公司股份20,283,309股，占公司总股份的3.59%。许开邦不存正在以下情景：（1）《公公法》第一百四十六条轨则的情景之一；（2）被中邦证监会选取证券商场禁入要领；（3）被证券来往所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级打点职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政惩办；（5）近来三年内受到证券来往所公然非难或者三次以上传递指斥；（6）因涉嫌坐法被公法结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。不属于最高群众法院网站列示的“失信被施行人”。
刘宁，1967年出生，清华大学兴办学学士学位。历任中邦航空工程承包开垦公司、北京云翔计划工程公司、北京维拓时间兴办计划有限公司兴办师。2010年至今任公司副总司理，2011年起任公司董事。
截止目前，刘宁与公司其他董事、监事、高级打点职员及持有公司5%以上股份的股东、实质驾驭人之间不存正在闭系相闭。刘宁目前持有公司股份180,000股，占公司总股份的0.07%，均为股权激发限售股。刘宁不存正在以下情景：（1）《公公法》第一百四十六条轨则的情景之一；（2）被中邦证监会选取证券商场禁入要领；（3）被证券来往所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级打点职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政惩办；（5）近来三年内受到证券来往所公然非难或者三次以上传递指斥；（6）因涉嫌坐法被公法结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。不属于最高群众法院网站列示的“失信被施行人”。
张齐，1964年出生，高级工程师。1983年结业于南京邮电大学通讯工程专业；2005年获取挪威打点学院和复旦大学宣告的工商打点硕士学位。历任江西省景德镇市邮电局总工程师、景德镇市电信局副局长、江西省电信公司商场部总司理、中邦电信集团公司企业起色部策略处处长、中邦电信集团公司政企客户奇迹部副总司理、中邦电信集团天津分公司副总司理。2015年6月至今担当公司副总司理、董事。
截止目前，张齐先生与公司其他董事、监事、高级打点职员及持有公司5%以上股份的股东、实质驾驭人之间不存正在闭系相闭。张齐目前持有公司股份180,000股，占公司总股份的0.07%，均为股权激发限售股。张齐不存正在以下情景：（1）《公公法》第一百四十六条轨则的情景之一；（2）被中邦证监会选取证券商场禁入要领；（3）被证券来往所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级打点职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政惩办；（5）近来三年内受到证券来往所公然非难或者三次以上传递指斥；（6）因涉嫌坐法被公法结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。不属于最高群众法院网站列示的“失信被施行人”。
熊辉，1972年出生，教练。1995年结业于中邦科学技艺大学，获自愿化专业学士；2000年结业于新加坡邦立大学，获取预备机专业硕士学位；2005年结业于美邦明尼苏达大学，获取预备机专业博士学位。现任美邦罗格斯新泽西州立大学商学院教练。具有上市公司独立董事任职资历证书。
熊辉先生与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实质驾驭人之间不存正在闭系相闭。未持有公司股份。不存正在以下情景：（1）《公公法》第一百四十六条轨则的情景之一；（2）被中邦证监会选取证券商场禁入要领；（3）被证券来往所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级打点职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政惩办；（5）近来三年内受到证券来往所公然非难或者三次以上传递指斥；（6）因涉嫌坐法被公法结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。不属于最高群众法院网站列示的“失信被施行人”。
李圳，1976年出生。2003年结业于山东财经大学。曾任北京本分税务师工作完全限公司项目司理、北京金石德和税务师工作完全限公司所长、立信税务师工作所北京分所部分司理。现任北京金识德合管帐师工作所（平时合股）主任、北京金财互渔科技立异有限公司司理。暂未得到上市公司独立董事任职资历证书，已应承尽疾报名参与深交所独立董事任职资历培训得到独立董事资历证书。
李圳先生与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实质驾驭人之间不存正在闭系相闭。未持有公司股份。不存正在以下情景：（1）《公公法》第一百四十六条轨则的情景之一；（2）被中邦证监会选取证券商场禁入要领；（3）被证券来往所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级打点职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政惩办；（5）近来三年内受到证券来往所公然非难或者三次以上传递指斥；（6）因涉嫌坐法被公法结构立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。不属于最高群众法院网站列示的“失信被施行人”。
本公司及董事会全盘成员保障音讯披露的实质确凿、精确、完全，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
北京北纬通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第六届董事会第十八次集会审议通过了《闭于召开公司2019年年度股东大会通告的议案》，现将本次股东大会的相闭事项布告如下：
3．本次集会的召开契合相闭功令、行政规矩、部分规章、楷模性文献和公司章程的轨则。
（2）搜集投票：通过深圳证券来往所来往编制实行搜集投票的的确期间为2020年5月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票编制投票的的确期间为：2020年5月12日9:15-15:00时候的放肆期间。
（1）现场投票：股东自己出席现场集会或者通过授权委托书委托他人出席现场集会；
（2）搜集投票：公司将通过深圳证券来往所来往编制和互联网投票编制向公司股东供应搜集景象的投票平台，公司股东可能正在搜集投票期间内通过上述编制行使外决权南宫。
公司股东只可拔取上述投票外决格式中的一种投票外决格式。统一外决权显露反复投票的，以第一次有用投票结果为准。
（1）正在股权注册日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权注册日为2020年5月6日，于股权注册日下昼收市时，正在中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的本公司股东或股东代劳人，该股东代劳人不必是公司的股东。
董事候选人简历参睹于2020年4月22日刊载于中邦证券报、证券时报、巨潮资讯网的第六届董事会第十八次集会决议布告。公司需将独立董事候选人的相闭材料报送深圳证券来往所审核，独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券来往所注册审核无反驳，股东大会方可实行外决。
上述监事候选人简历参睹于2020年4月22日刊载于中邦证券报、证券时报、巨潮资讯网的第六届监事会第十八次集会决议布告。
公司独立董事将正在本次股东大会上述职。上述议案依然公司第六届董事会第十八次集会、第六届监事会第十八次集会审议通过，现提交股东大会审议。个中《闭于应用个人闲置自有资金添置理家当物的议案》、《闭于删改〈公司章程〉的议案》须以极端决议通过，由出席本次股东大会的股东（蕴涵股东代劳人）所持外决权的2/3以上通过。上述完全议案将对中小投资者（除董事、监事、高级打点职员以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决零丁计票，并将外决结果正在股东大会决议布告中零丁列示。
上述议案实质参睹2020年4月22日刊载于中邦证券报、证券时报、巨潮资讯网的第六届董事会第十八次集会决议布告考中六届监事会第十八次集会决议布告。
（1）自然人股东须持自己身份证、股东账户卡实行注册；委托代劳人出席集会的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和代劳人身份证实行注册；
（2）法人股东由法定代外人出席集会的，需持加盖公章的生意执照复印件、法定代外人身份证和股东账户卡实行注册；由法定代外人委托的代劳人出席集会的，需持加盖公章的生意执照复印件、法定代外人身份证复印件、授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和代劳人自己身份证实行注册；
（3）异地股东可凭以上相闭资料复印件，采用信函或传真格式经管注册，信函或传线之前投递或传真到公司。本次股东大会不接收电线-17:00。
正在本次股东大会上，股东可能通过深交所来往编制和互联网投票编制（网址：）参与投票，搜集投票的的确操作流程睹附件一。
八、参与搜集投票的的确操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的款式附后。
看待累积投票提案，填报投给某候选人的推选票数。股东应该以其所具有的每个提案组的推选票数为限实行投票，股东所投推选票数跨越其具有推选票数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。借使不制定某候选人，可能对该候选人投0票。
股东可能将票数均匀分拨给4位非独立董事候选人，也可能正在4位非独立董事候选人中放肆分拨，但总数不得跨越其具有的推选票数。
股东可能将票数均匀分拨给2位独立董事候选人，也可能正在3位独立董事候选人中放肆分拨，但总数不得跨越其具有的推选票数。
股东可能将票数均匀分拨给2位监事候选人，也可能正在2位监事候选人中放肆分拨，但总数不得跨越其具有的推选票数。
4.股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他完全提案外达肖似睹解。
正在股东对统一议案显露总议案与的确议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决睹解为准，其他未外决的议案以总议案的外决睹解为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。
2. 股东通过互联网投票编制实行搜集投票，需遵从《深圳证券来往所投资者搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的轨则经管身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票编制准则指引栏目查阅。
3. 股东依据获取的供职暗号或数字证书，可登录正在轨则期间内通过深交所互联网投票编制实行投票。
自己（本公司）动作北京北纬通讯科技股份有限公司股东，兹全权委托【 】（先生/姑娘）代外自己（本公司）出席北京北纬通讯科技股份有限公司2019年年度股东大会，对集会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签订本次集会须要签订的闭联文献。委托人对受托人的外决指示如下：
1、上述审议事项，委托人可正在“制定”、“反驳”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
本公司及监事会全盘成员保障布告实质确凿、精确和完全，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
北京北纬通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次集会于2020年4月21日下昼13：00正在北京市海淀区首体南道22号邦兴大厦5层公司集会室召开，公司已于2020年4月10日以传真、电子邮件格式发出集会通告和集会议案。应出席集会监事3人，实质出席3人，集会的聚集、召开契合《公公法》和《公司章程》的轨则，合法有用。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。《2019年度监事会事情通知》刊载于2020年4月22日的巨潮资讯网。
1、《2019年年度通知》的编制和保密圭臬契合功令、规矩、公司章程和公司内部打点轨制的各项轨则；
2、《2019年年度通知》的实质和款式契合中邦证监会和深圳证券来往所的各项轨则，其实质是确凿、精确、完全的，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，通知客观地反响了公司2019年度的筹办情状。
3、截至出具本审核睹解时，未挖掘出席《2019年年度通知》编制和审议的职员有违反保密轨则的举动。
此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。《2019年年度通知摘要》刊载于2020年4月22日《中邦证券报》、《证券时报》，年报全文详睹巨潮资讯网。
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