证券代码：002148 证券简称：北纬通讯 编号：2017-033 北京北纬通讯科技股份有限公司 第六届董事会第二次聚会决议告示 本公司及董事会全数成员确保告示实质确实、确实和完善，没有作假记录、 误导性陈述或宏大漏掉。 北京北纬通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次 聚会于 2017 年 6 月 1 日上午 10：00 以通信格式召开，公司已于 2017 年 5 月 27 日以电子邮件格式发出聚会告诉和聚会议案。聚会应出席董事 9 人，实质出席 9 人。聚会由傅乐民董事长主理，公司局限监事及高级统制职员列席了聚会，聚会 的召开及外决标准适合《公法律》和《公司章程》的原则，合法有用。经与会董 事严谨审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《闭于对外投资的议案》 公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司北京聚友互娱收集科技有限公 司，注册资金不堪过邦民币 500 万元，公司持有 100%股权。该公司建树后将主 要运营房卡类棋牌逛戏。全体的公司名称、注册资金、住屋、筹划领域、出资方 式等以工商局准许挂号为准。本次对外投资紧要是为了拓展公司新的逛戏交易方 向和利润伸长点，不存正在损害股东长处的情景。 遵照《公司章程》等闭联原则南宫，本次投资不需求提交股东大会审议答应。本 次对外投资事项不涉及相干业务，也不组成《上市公司宏大资产重组统制手段》 原则的宏大资产重组。 外决结果：9 票赞同、0 票反驳、0 票弃权。 特此告示。 北京北纬通讯科技股份有限公司 董事会 二〇一七年六月一日 1